近日，兴业银行惠州分行开展了一系列反洗钱宣传教育活动。该行通过在营业网点播放反洗钱宣传片和宣传标语、进驻社区派发宣传单张等，营造防范反洗钱行为的良好舆论氛围，提高了员工对反洗钱行为的甄别能力。

兴业银行惠州分行工作人员表示，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破环金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益来源和性质的洗钱活动。该行相关负责人指出，当前社会环境下，洗钱行为套路深、方式多、渠道复杂、犯罪网络错综复杂、层层相扣，犯罪手法花样翻新，在金融行业中以各类形式隐藏于广大人民群众的日常金融生活中，造成了极大的金融影响及危害。该行提醒广大市民开办业务时，请带好身份证件；存取大额现金时，请出示身份证件；身份证到期更换的，请及时通知金融机构进行更新；不要出租或出借自己的身份证件；不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；不要用自己的账户替他人提现。

加强员工反洗钱意识，提高反洗钱行为的甄别能力，打击与防范反洗钱行为既是加强本机构内控机制建设的要求，也是配合防范洗钱和恐怖主义形势渗透的社会责任。近年来，随着全球及欧盟洗钱和恐怖主义形势的变化，国内洗钱行为也随之产生新的变化，为此，银行防范洗钱行为的任务加大，该行反洗钱宣传方式也需持续更新。

兴业银行惠州分行表示，自2019年以来，先后成功堵截风险事件6起。该行相关负责人表示，将总结相关工作经验，继续加强防范反洗钱宣传教育，持续落实银行金融机构的社会责任担当，防范反洗钱犯罪，守护金融环境的洁净。

 

 

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来源：华夏小康网

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责任编辑：杨文博